सीबीआयने येस बँकेचे संस्थापक आणि सीईओ राणा कपूर, दीवान हौसिंग फायनान्स लिमिटेड, त्याचे प्रवर्तक कपिल वाधवन आणि डोएट अर्बन व्हेंचर्स (इंडिया) लिमिटेड यांच्याविरूद्ध भारतीय दंड संहिता आणि गुन्हेगारी कट रचणे, फसवणूक आणि भ्रष्टाचार याविरूद्ध विविध कलम दाखल केले आहेत. चा गुन्हा दाखल केला आहे

वडिलांविरोधात सुरू असलेल्या पैशाच्या शोधात तिला सहभागी व्हावे लागल्याने अंमलबजावणी संचालनालयाने शनिवारी राणा कपूरच्या मुलीला लंडनला जाण्यास बंदी घातली. राणा यांच्या तीन मुली रोशनी कपूर, राखी कपूर टंडन आणि राधा कपूर यांच्या घरीही ईडीने छापा टाकला. सीबीआयचा आरोप आहे की राणा कपूर यांनी वैयक्तिक फायद्यासाठी डीएचएफएलला चुकीचे कर्ज दिले होते.

राणा कपूर सध्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या ताब्यात आहेत. या प्रकरणात आणखी बरेच लोक सीबीआयच्या नजरेत आहेत. मुंबईच्या कोर्टाने 11 मार्चपर्यंत राणा कपूर यांना ईडी कोठडीत पाठविण्याचे आदेश दिले.